هل تتعدى خانة الرقم 100
يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المُقرر عقدها في قاعة الدانة بفندق إيلاف جدة (رد سي مول) بمدينة جدة في تمام الساعة السابعة (7:00) من مساء يوم الخميس 24-06-1435هـ الموافق 24-04-2014م للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
2- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2014م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 400 مليون ريال إلى 600 مليون ريال بواقع 50%، ليرتفع بذلك عدد الأسهم المُصدرة من 40 مليون إلى 60 مليون سهم وذلك عن طريق منح 1 سهم مجاني مقابل كل سهمين يمتلكهما المساهم. وستكون الأحقية للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وسوف يتم تجميع كسور الاسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال فترة 30 يوما من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة. وتمول عن طريق خصم مبلغ 200 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة كما في 31-12-2013م. وتأتي الزيادة في رأس المال لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ومواكباً لأهداف استراتيجية النمو للعام 2020م التي تبنتها الشركة.
6- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة.
7- الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) إلى (12) عضو، وتعديل لائحة حوكمة الشركة وفقاً لذلك.
8- الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة.
9- الموافقة على تعيين السيد/ أمين محمد شاكر عضواً (غير تنفيذي) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 21-01-2014م وحتى نهاية الدورة الحالية المنتهية في 25-04-2015م، حيث سيتم إتباع اسلوب التصويت التراكمي.
10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع مبلغ 75 مليون ريال كأرباح نقدية عن السنة المالية 2013م، بواقع 1.25 ريال سعودي عن كل سهم، والذي يمثل 12.50% من قيمة السهم الإسمية، وستكون الأحقية للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافآت وحوافز لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,800,000 ريال سعودي.
12- الموافقة على إبرام عقود مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني للعام 2014م بحسب احتياجات الشركة، لتوفير خدمات تأمين لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان حيث أن السادة جمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل والدكتور محمد علي إخوان هم من أعضاء مجلس إدارتها ويعتبران من الأعضاء ذوي العلاقة.
13- الموافقة على إبرام عقود مع شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر) للعام 2014م لتوفير وحدات لإنشاء المجمعات السكنية، والتي يمتلك عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان السيد/ جمال عبدالله الدباغ حصه تعادل 2% من رأسمالها.
يحق لكل مساهم يمتلك عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية مع ضرورة تقديمه لما يثبت شخصيته وملكيته للأسهم في الشركة، كما يجوز له إن تعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك العاملة بالمملكة أو من جهة العمل إذا كان المساهم موظفاً حكومياً، مع ضرورة أن تصل جميع الوكالات إلى مقر الشركة قبل ثلاثة (3) أيام من موعد الاجتماع، علماً بأن اجتماع الجمعية لا يكون صحيحاً إلاّ إذا حضره مساهمون يمثلون 51% من رأسمال الشركة على الأقل، ويُرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية بغرض استكمال إجراءات التسجيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق