اعلن مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 100 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-05-1435 الموافق 20-03-2014 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولا: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
ثالثا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط “الشركة” للسنة المالية المنــتهية في31/12/2013م .
رابعا: الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي 2013 قيمتها 115,500,000 ريال ريال تمثل 10 % من راس المال بواقع واحد ريال للسهم الواحد .على ان تكون احقية الارباع للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى" تداول" بنهاية يوم انعقاد الجمعية .
خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2013م.
سادسا: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد
أولا: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
ثالثا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط “الشركة” للسنة المالية المنــتهية في31/12/2013م .
رابعا: الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي 2013 قيمتها 115,500,000 ريال ريال تمثل 10 % من راس المال بواقع واحد ريال للسهم الواحد .على ان تكون احقية الارباع للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى" تداول" بنهاية يوم انعقاد الجمعية .
خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2013م.
سادسا: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق